××律师事务所关于××××股份有限公司董事、
监事等高级管理人员任职资格的法律意见书
致：××××有限公司
根据××××有限公司（“有限公司”）与××律师事务所（“本所”）签订的委托代理协议，本所担任有限公司变更设立××××股份有限公司（“股份公司”）的专项法律顾问。根据有限公司之委托，现就将在拟设立的股份公司中担任董事、监事等高级管理人员任职资格之事宜出具法律意见如下：
一、股份公司的董事、监事由有限公司______年第______次股东会选举产生。公司聘任的董事、监事人选依次为：
董事：__________、__________、__________、__________、__________、__________、__________
监事：__________、__________、__________
公司拟聘任的总经理、副总经理等高级管理人员：__________（职务）、__________（职务）、__________（职务）、__________（职务）、__________（职务）
二、经本所审查，公司（拟）聘任的董事、监事等高级管理人员人选中不存在《公司法》第五十七条、第五十八条所列不得担任或兼任公司董事、监事等的情形，符合有关法律、行政法规的规定。
