附10
中国人民银行 行（部）反洗钱非现场监管质询通知书
_________________：
对于以下所列事项，请你单位在____年____月_____日前以书面形式向中国人民银行________行回复。
询问事项：
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
联系人：
联系电话：
（签章）
二00 年 月 日
附11
中国人民银行 行（部）反洗钱非现场监管走访通知书
____________________：
为了__________，我行将派_________同志于______年______月_______日前往你单位，了解以下情况：
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
联系人：
联系电话：
（签章）
二00 年 月 日
附12
中国人民银行 行（部）反洗钱非现场监管走访调查记录
时间：_______年_______月_________日
地点：______________________________
走访人：
姓名：_______________ 职务：___________________
姓名：_______________ 职务：___________________
被走访机构：____________________________________________________
参与人员：______________________________________________________
内 容：______________________________________________________
事实与评价：____________________________________________________
________________________________________________________________
发现的问题：____________________________________________________
________________________________________________________________
被走访机构意见及签章：__________________________________________
________________________________________________________________
附13
中国人民银行 行（部）约见金融机构高级管理人员谈话通知书
________________：
根据反洗钱非现场监管工作需要，兹定于____年____月____日_____时______分在_______________________，我行____________约见你单位同志（先生/女士）就________________________等事项谈话，请准时赴约会谈。如有特殊情况不能参加，请提出书面说明。
特此通知。
（签章）
二00 年 月 日
附14
中国人民银行 行（部）反洗钱非现场监管约见谈话记录
编号：
┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ 时间 │ │ 地点 │ │
├──────────┼──────────┴──────────┴──────────┤
│ 约见方 │ │
├──────────┼────────────────────────────────┤
│ 被约见方 │ │
├──────────┼────────────────────────────────┤
│ 出席人员 │ │
├──────────┴────────────────────────────────┤
│谈话内容： │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└───────────────────────────────────────────┘
谈话人：（签字） 被谈话人：（签字） 记录人：（签字）
