中国人民银行、最高人民检察院、公安部、国家安全部、监察部
关于印发《反洗钱信息查询规定(试行)》的通知
（银发[2009]399号）

中国人民银行，最高人民检察院，公安部，国家安全部，监察部：
　　为打击洗钱及相关犯罪，规范反洗钱信息查询工作，中国人民银行、最高人民检察院、公安部、国家安全部、监察部共同制定了《反洗钱信息查询规定(试行)》，现予印发，请遵照执行。
　　附件：反洗钱信息查询规定(试行)


　　附件

　　第一条　为预防、打击洗钱犯罪和相关犯罪，规范反洗钱信息查询工作程序，保护报告机构客户交易信息安全，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律，制定本规定。
　　第二条　本规定所称的反洗钱信息，是指中国反洗钱监测分析中心数据库内的信息。
　　第三条　最高人民检察院、公安部、国家安全部、监察部(以下简称查询部门)在办理涉嫌洗钱及相关犯罪案件时，如需核查有关交易主体的大额或可疑交易信息，可以向中国人民银行查询。
　　第四条　查询部门查询反洗钱信息应当遵守《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国行政监察法》等法律的有关规定，所获得的反洗钱信息只能用于办理涉嫌洗钱犯罪和相关犯罪案件。
　　第五条　查询部门指定内设机构负责承办反洗钱信息查询工作。该内设机构查询反洗钱信息应当经本查询部门负责人批准或授权。

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